El informe migratorio indicaba que esta era la novena ocasión que ingresaba al país, sólo en el mes de diciembre. Eliana Travers, característica fiscal de Colonia, intervino en la participación de la jueza de ferie, Nicole Sturia. Se optó por informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Centran en consecuencia al lavado de activos y la incautación total del dinero. […]
Una papa La Justicia liberó a Franciso Sanabria, el ex propietario de Cambio Nelson, procesado por lavado de dinero, libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica. En […]
Tupabandas Corría el mes de junio de 1998. Semanas atrás, la Policía había conseguido detener a Luis Alberto (Beto) Oriol y a Alejandro Otero, cabecillas de una banda de delincuentes […]
Una testigo protegida que afirma tener información sobre maniobras ilícitas para el lavado de activos en Uruguay declarará en los próximos días ante Interpol y el fiscal Luis Pacheco. Se […]
Se podría decir que el caso del turco condenado sin un día de prisión por colaborar en el lavado de US$ 8 millones, es el primero de este tipo que […]
El abogado del sindicalista Marcelo Balcedo, su personal trainer y una mujer allegada a su esposa Paola Fiege, fueron formalizados en las últimas horas por lavado de activos, según informó […]
Fueron condenados sin prisión un ciudadano turco y un uruguayo por un delito de lavado de dinero. La trama se remonta a mayo 2017, cuando el ciudadano turco Mehmed Aydin […]
El próximo viernes once clubes del fútbol uruguayo serán denunciados a la Secretaría de Antilavado si no entregan la información que les fuera solicitada sobre la transferencia de jugadores. Así […]
Llegar a aprobar la ley Integral contra el Lavado de Activos no fue algo fácil. Implicó meses de críticas, cuestionamientos y debates de abogados, contadores y operadores de la Justicia. […]
Myriam Renée Chávez, la madre de Marcelo Balcedo, se desligó de las acusaciones por presunto lavado de dinero. A través de una carta, afirmó que “siente que se le parte […]
Un personal trainer que hacía también de chofer y “encargado” de la chacra, tres niñeras y un chef. Son parte del personal que el matrimonio Balcedo tenía contratado en sus […]
El juez penal, Pablo Benítez, dispuso 120 días de prisión preventiva para el sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo y para su mujer Paola Feige. El fiscal Rodrigo Morosoli los […]
Un sindicalista rico, millones que no se sabe de dónde salieron, armamento de guerra, mansiones, autos de alta gama y hasta un nexo con una banda de narcotraficantes. Uruguay, otra […]
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo que los US$ 3.800.000 incautados en cofres que el sindicalista argentino Marcelo Balcedo tenía en Montevideo es “la mayor incautación de dinero vivo […]
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