Ruta del dinero K
Internacional

Argentino fue detenido con más de 40.000 dólares escondidos en los zapatos

enero 9, 2020 Editora Independiente 0

El informe migratorio indicaba que esta era la novena ocasión que ingresaba al país, sólo en el mes de diciembre. Eliana Travers, característica fiscal de Colonia, intervino en la participación de la jueza de ferie, Nicole Sturia. Se optó por informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Centran en consecuencia al lavado de activos y la incautación total del dinero. […]

Francisco Sanabria
Justicia

Liberan a Francisco Sanabria

junio 4, 2019 Pablo Tedesco 0

Una papa La Justicia liberó a Franciso Sanabria, el ex propietario de Cambio Nelson, procesado por lavado de dinero, libramiento de cheques sin fondo, apropiación indebida y falsificación ideológica. En […]